Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

file icon
Закон о ПОД/ФТ
Скачать
file icon
Требования к ПВК (приказ Председателя АФМ от 28.02.2022 г. №18)
Скачать
file icon
Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу (приказ Председателя АФМ от 22.02.2022 г. №13)
Скачать
file icon
Национальная оценка рисков 2021 год
Скачать