Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл

file icon
КЖҚ /ТҚ туралы заң
Жүктеу
file icon
ІБҚ қойылатын талаптар (28.02.2022 жылғы №18 ҚМА Төрағасының бұйрығы)
Жүктеу
file icon
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары (22.02.2022 жылғы №13 ҚМА Төрағасының бұйрығы)
Жүктеу
file icon
2021 жылғы Ұлттық тәуекелдерді бағалау
Жүктеу